Đà Nẵng Khám Phá Đường Dây Buôn Bán Hóa Đơn Giả Trị Giá Trên 2.000 Tỷ Đồng

Vào ngày 1 tháng 8, Công an TP Đà Nẵng đã công bố thông tin về việc triệt phá thành công một đường dây buôn bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Sự việc xảy ra chủ yếu tại TP Đà Nẵng và TP.HCM, với giá trị giao dịch ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Thông tin điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, dưới sự điều hành của Nguyễn Anh Tuấn, đã sử dụng những hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng hóa phế liệu của mình. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế và công nghiệp, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Sự việc bắt đầu từ năm 2022, với hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) được kê khai, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế lên đến 400 tỷ đồng và thuế GTGT khoảng 40 tỷ đồng.

Trong cuộc điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Tiến Trãi là người đứng đầu đường dây này. Trãi đã thành lập và quản lý 17 công ty ma để thực hiện các giao dịch buôn bán trái phép hóa đơn. Ông ta sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành các hóa đơn không có thật theo yêu cầu của các khách hàng và thuê nhiều người để quản lý tài khoản, giúp chuyển khoản và rút tiền một cách tinh vi nhằm đối phó với sự chú ý của cơ quan chức năng.

Từ khi bắt đầu hoạt động cho đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi nhận lên đến hơn 2.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng.

Vào ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi với cáo buộc “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra để làm rõ hơn về vai trò và hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan, nhằm đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh vì mua bán trái phép hóa đơn

SKĐS – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố một giám đốc doanh nghiệp và chủ một hộ kinh doanh để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 540 triệu đồng.

Để tìm hiểu thêm về các quy định liên quan đến hình phạt đối với tài xế bỏ chạy sau tai nạn, bạn có thể xem bài viết Hải Phòng: Tài Xế Bỏ Chạy Sau Va Chạm Giao Thông Có Thể Đối Mặt Mức Phạt Nặng. Ngoài ra, những khó khăn mà người dân gặp phải trong quá trình tái định cư cũng là một vấn đề nghiêm trọng, tham khảo thêm tại Khó Khăn Của Người Dân Tái Định Cư Sau 14 Năm: Thiếu Đất và Nước Sạch.