Vụ rửa tiền liên quan livestream: diễn biến, phương thức và lời kêu gọi cung cấp thông tin
admin
07/09/2026 · 12 phút đọc
Vết nhắn từ hồ sơ điều tra
Theo thông báo của cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, từ thông tin thu thập được, một vụ án liên quan hành vi rửa tiền xuất phát từ hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Lào Cai đang được mở rộng điều tra. Văn bản điều tra nêu rõ giai đoạn hoạt động chính của nhóm xảy ra trong khoảng từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026; các đơn vị an ninh đang phối hợp xuyên tỉnh để làm rõ chuỗi giao dịch và mối quan hệ giữa các bên liên quan.
Các bị can: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên. Ảnh: Cơ quan Công an.
Ai đã bị xác định liên quan?
Tài liệu điều tra liệt kê ba cá nhân được cơ quan chức năng xác định có vai trò trong việc cung cấp, cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền do hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tạo ra. Danh tính gồm: Bàn Thị Lứu (SN 2005, thôn Tà Lành, xã Gia Hội, Lào Cai), Lý Trung Nguyên (SN 2002, thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, Lào Cai) và Vương Văn Minh (SN 1975, thôn Bản Vai, xã Bát Xát, Lào Cai).
Phương thức hoạt động của nhóm lừa đảo
Mô tuýp lừa đảo được mô tả trong hồ sơ có hai bước rõ rệt. Trước hết, các đối tượng tiến hành livestream trên nền tảng Facebook, quảng bá các trò chơi như xổ số hoặc cào thẻ với lời hứa thưởng lớn để thu hút người xem. Khi đã tạo được niềm tin với nạn nhân, chúng yêu cầu người chơi mua thẻ cào và sau đó thông báo “trúng thưởng”, yêu cầu nạn nhân phải chuyển một khoản đặt cọc hoặc lệ phí để rút thưởng.
Sau khi nạn nhân đã gửi tiền, thủ thuật tiếp theo là liên tục tạo lý do để đòi thêm tiền. Khi nạn nhân ngừng chuyển, những kẻ điều hành chương trình tắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã chuyển đi.
Danh sách tài khoản của các đối tượng. Ảnh: Cơ quan Công an.
Vai trò của các tài khoản ngân hàng
Điều tra chỉ rõ một phần phương thức rửa tiền của nhóm là thông qua việc cho bên thứ ba—trong trường hợp này có người Trung Quốc—thuê hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên các cá nhân nêu trên để nhận tiền. Hai tên tài khoản được nhắc đến trong hồ sơ là “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH”. Việc sử dụng tài khoản của người khác tạo thuận lợi cho hành vi tẩu tán, phân tán nguồn gốc tiền bất hợp pháp và gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi truy vết nguồn gốc các giao dịch.
Thông tin kêu gọi cung cấp chứng cứ
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi của những người có liên quan, cơ quan An ninh điều tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu những ai biết thông tin liên quan đến vụ án hoặc là người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ việc chủ động liên hệ với đội điều tra tại Công an tỉnh Lào Cai. Điều tra viên phụ trách là Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại liên hệ: 093205199.
Việc cung cấp kịp thời chứng cứ, tài liệu hoặc dữ liệu giao dịch có thể giúp cơ quan chức năng làm rõ mạng lưới giao dịch và xác minh các bên tham gia.
Shark Bình ‘rửa tiền’ giúp Mr Pips hơn 318 tỷ đồng
Tác động đối với nạn nhân và dấu hiệu nhận biết
Các nạn nhân trong mô hình này thường là người dùng mạng xã hội bị thu hút bởi lời hứa thưởng lớn. Dấu hiệu cảnh báo gồm: yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận giải, nhiều yêu cầu trả thêm tiền với lý do khác nhau, liên lạc bị chặn sau khi đã chuyển tiền và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã thẻ cào. Khi gặp các dấu hiệu này, người dùng nên dừng giao dịch, lưu giữ tất cả bằng chứng giao dịch và báo cho cơ quan chức năng.
Gợi ý cho người có tài khoản bị lợi dụng
Nếu nhận thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được bên thứ ba sử dụng hoặc có các giao dịch bất thường mà bạn không thực hiện, bước đầu người dùng nên:
- Kiểm tra lịch sử giao dịch và sao kê gửi đến ngân hàng;
- Liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản nếu cần thiết;
- Lưu giữ sao chép biên lai, tin nhắn và mọi bằng chứng liên quan;
- Thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xác minh.
Những hành động này giúp hạn chế tổn thất và là bằng chứng quan trọng cho công tác điều tra.
Vì sao điều tra phải phối hợp nhiều tỉnh, thành?
Hồ sơ vụ án mô tả chuỗi giao dịch và hoạt động lừa đảo có liên hệ qua nhiều địa bàn. Khi tiền chảy qua nhiều tài khoản, có cả yếu tố nước ngoài, việc phối hợp giữa các cơ quan an ninh ở từng địa phương và cả những cơ quan chuyên trách liên ngành là cần thiết để truy được nguồn tiền, xác định chủ thể đứng sau mạng lưới và bảo đảm tính pháp lý của chứng cứ.
Tin liên quan và thông tin công cộng
Độc giả theo dõi các diễn biến an ninh xã hội có thể tham khảo thêm các bản tin liên quan về an toàn công cộng, ví dụ các vụ vi phạm giao thông có xử lý hoặc hướng dẫn dự báo trước các dịp lễ để chủ động hơn khi đi lại. Một số bài viết liên quan gồm Vượt đường ngang ở Huế bị phạt 41,5 triệu và Thời tiết lễ 2/9, giúp người dân nắm bối cảnh giao thông và điều kiện đi lại trong những thời điểm cụ thể.
Về thủ tục hành chính và quyền lợi cá nhân khi cần rà soát hồ sơ liên quan đến giấy tờ hoặc mã định danh, bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn dành cho người tham gia bảo hiểm tại địa bàn TPHCM: Rà soát thông tin BHXH TPHCM.
Những điểm cần ghi nhớ
- Vụ việc đang trong quá trình điều tra; các nội dung nêu trong hồ sơ là cơ sở để cơ quan chức năng làm rõ hành vi.
- Người có thông tin liên quan được khuyến nghị chủ động liên hệ với điều tra viên phụ trách để cung cấp bằng chứng.
- Nạn nhân của loại hình lừa đảo qua livestream cần lưu giữ toàn bộ chứng cứ giao dịch và liên hệ ngân hàng để truy xuất lịch sử giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Tôi nhận ra tài khoản mình bị sử dụng trái phép, nên làm gì trước tiên?
Hãy liên hệ ngay ngân hàng để khóa hoặc tạm dừng tài khoản, lưu lại sao kê và các bằng chứng giao dịch, đồng thời báo cơ quan chức năng để trình báo và phối hợp điều tra.
Ai liên hệ nếu biết thông tin liên quan vụ án?
Theo công bố từ cơ quan chức năng, những người có thông tin có thể cung cấp cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai—điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 093205199.
Làm thế nào để nhận diện một livestream có dấu hiệu lừa đảo?
Livestream hứa giải thưởng lớn nhưng yêu cầu chuyển tiền trước, đòi thêm tiền với nhiều lý do hoặc yêu cầu cung cấp mã thẻ là những dấu hiệu cần cảnh giác; nếu nghi ngờ, ngừng giao dịch và tìm thêm thông tin xác thực trước khi tiếp tục.
Kết luận
Vụ án phản ánh cách thức các nhóm lừa đảo hiện nay lợi dụng nền tảng số và tài khoản trung gian để che giấu nguồn tiền bất chính. Việc cung cấp thông tin kịp thời của người dân và sự phối hợp giữa các đơn vị an ninh ở các tỉnh, thành sẽ là yếu tố then chốt giúp làm sáng tỏ chuỗi giao dịch, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và xử lý hành vi phạm tội theo quy định pháp luật.
Lưu ý: Nội dung mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán, thăm khám và điều trị y khoa chuyên nghiệp. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi áp dụng.
